Каталог документов NormaCS
Письмо 12-4-2/6112 О применении Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 355-ФЗ
| Письмо 12-4-2/6112 входит в следующие классификаторы и разделы | |
| Законодательство России | Принятые в Российской Федерации → Банк России; Центральный банк Российской Федерации → 2021 → 2021-12 |
Письмо 12-4-2/6112 О применении Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 355-ФЗ
Статус: Информационный документТекст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 06.12.2021
Обозначение: Письмо 12-4-2/6112
Наименование: О применении Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 355-ФЗ
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Документ ссылается на:
Показать легенду
Кодекс 51-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453)
Положение 383-П - О правилах осуществления перевода денежных средств (с изменениями на 11 октября 2018 года) (редакция, действующая с 6 января 2019 года) Положение 499-П - Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Положение 762-П - О правилах осуществления перевода денежных средств Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 355-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон 99-ФЗ - О лицензировании отдельных видов деятельности